炒作新型“虛擬貨幣”騙了不少人
更新時間：2020-4-26 16:19:30 來源：中國互聯網聯合辟謠平臺
辟謠平臺
原標題：炒作新型“虛擬貨幣”騙了不少人 蘇州相城：批捕8名詐騙犯罪嫌疑人
姚雯/漫畫
“炒幣”“區塊鏈”“BNM”……一段時間里，這些看起來高大上的專有名詞在某些微信群里不停閃現。利用“區塊鏈”“虛擬貨幣”等新概念，謊稱發行“BNM”“TVB”等虛擬貨幣，大肆非法斂財，短短數月內，一個犯罪團伙連續實施詐騙，初步核實涉案金額達60余萬元。近日，張大、張二、秦某、廖某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被江蘇省蘇州市相城區檢察院批準逮捕。
花真金白銀買“虛擬貨幣”，老玩家遇到了真騙子
陳：“9月6日至7日內部認籌結束，我們賺30%，目前還是內部認籌，只有內部人員知道，10月10日‘BNM’幣正式對外發行。”
錄：“我直接轉您現金行不行？”
陳：“你要買多少？我也是轉幣給偉哥代賣。”
……
翻開和陳某的微信聊天記錄，錄先生仿佛經歷了一場噩夢，在這場虛假的“夢”里，他被卷走的卻是真金白銀。
家住相城區的錄先生平時熱衷于“虛擬貨幣”投資。2018年8月2日，有個名為“聽聽”的微信號加錄先生為好友，在“聽聽”的介紹下，錄先生抱著試試看的態度加了一個炒“虛擬貨幣”的“牛人”陳某。陳某告訴錄先生，正籌備發售一種叫“BNM”的虛擬幣，這種幣一發售就會漲價，現在買入，到時候肯定會賺錢。
錄先生將信將疑，他上網搜索“BNM”幣，但并沒有查到相關信息。不過，在陳某的朋友圈里，錄先生發現陳某確實對一些“虛擬貨幣”的漲跌預測非常準。加之錄先生之前從事過虛擬幣交易，他認為做“虛擬貨幣”投資總會有風險，于是決定嘗試一下。
錄先生通過陳某，以單價2.3元人民幣的價格購買了1.3萬多個“BNM”幣，加上優惠，錄先生分三次向陳某微信轉賬總計2.6萬元。陳某告訴他，2018年10月18日“BNM”幣發售后會達到7元左右的價格，到時他的賬戶才會有“BNM”幣。但到了日子，錄先生的賬戶并沒有什么“BNM”幣，自己也被對方拉黑了。
兩天后，錄先生向蘇州警方報案，2018年10月31日公安機關立案偵查。一個月后，18名犯罪嫌疑人到案，他們的供述均指向一個以張氏兄弟為首的犯罪團伙，至此，一個由該團伙設計的騙局被逐漸揭開。
“虛擬貨幣”造富神話背后是驚天騙局
近年來，“虛擬貨幣”“區塊鏈”等火爆投資圈，但普通投資者大多一知半解。利用這種心理，一個操作“虛擬貨幣”“區塊鏈”的“虛擬王國”應運而生。
在這個“虛擬王國”里，張大、張二兄弟扮演著“發行公司高管”和“資深投資顧問”，招募起一票“演員”，虛構發行神秘的“BNM”“TVB”等虛擬貨幣，虛假宣傳開展斂財騙局。
同為“90后”的張大、張二一個曾當過理發師，一個當過廚師。2018年7月，為了短時間內賺到大錢，兄弟倆開始研究“虛擬貨幣”，決定利用這些概念，借投資者的投機心理實施詐騙。
兩人租用了湖南省桂陽縣的一套公寓作為辦公地點。由張大負責運營，張二則擔任“總監”，負責組織新招錄業務員對“區塊鏈”“虛擬貨幣”投資領域基礎知識的培訓，他們還招募秦某等人擔任經理，負責培訓業務員與客戶聊天，廖某等人擔任業務員。
業務員負責在微信添加客戶并釋放虛假投資信息，再由“資深投資顧問”張二和“發行公司高管”張大誘騙投資者認購所謂“BNM”“TVB”等“ 虛 擬 貨幣”，以真幣換“假幣”實施詐騙。
2018年7月至11月間，該犯罪團伙以這種方式連續實施詐騙，初步核實騙取錄先生等多名被害人60余萬元。
“投資大V”變身“網紅”，做直播引出“幕后大佬”
為了取得投資者的信任，張大等人動足了心思。他們給每個業務員配發5個手機號，每個手機號都綁定一個網上買來的微信號，其中4個是工作號，1個是助理微信號。
業務員用這4個工作微信號在微信平臺搜索“區塊鏈”“幣圈”等關鍵字，進入“區塊鏈”的聊天群，再加可能成為客戶的好友，將所謂的“虛擬貨幣”投資“大V”陳某推薦給客戶。
利用客戶的逆反心理，陳某反其道而行。對于客戶的咨詢，陳某并沒有急吼吼地上前回復，反而擺出一副大忙人的高姿態，以正在參加“區塊鏈”的重要會議等為由，將客戶退回到助理微信號，而所謂的助理其實仍是由先前的業務員扮演。
朱先生是陳某的客戶之一，而讓朱先生上當受騙的原因，除了該團伙對陳某的包裝外，最重要的還是陳某做的一期“網絡直播”。在陳某助理的介紹下，朱先生登錄某直播平臺聽“大V”陳某講課，課程中，陳某侃侃而談，向客戶透露自己根本不算厲害角色，貨幣網高管“偉哥”才是真正的業界大佬，正是“偉哥”提供的內幕消息讓自己賺了錢。
在陳某的吹捧下，“偉哥”隆重登場。平臺上眾人又是獻花又是掌聲，讓“偉哥”籠罩在“大神”的光環之下。這時候，“偉哥”及時給客戶送上了大禮：一個“BNM”虛擬幣的白皮書，并聲稱這款幣大約在2018年10月底上市，上市后必定漲價。
各種造勢鼓吹之下，朱先生最終花了8萬多元認購了“偉哥”推薦的“BNM”幣，直到2018年10月10日“BNM”幣并沒有到賬，反而被陳某拉黑，朱先生才恍然大悟。
提前介入引導偵查，“虛擬貨幣”套路知多少
本案被害人較多，作案手法新，蘇州市相城區檢察院第一時間組織人員提前介入，引導偵查取證。對各犯罪嫌疑人在共同犯罪中的作用、“虛擬貨幣”的價值認證等提出引導偵查意見。
這起案件中被害人之多，一方面是大多數投資者都抱著賺錢都有風險的僥幸心理，另一方面是該團伙推廣的“虛擬貨幣”在網上查不到，這一漏洞成為犯罪分子屢屢得手的關鍵。
辦案檢察官告訴記者，近年來，各種基于“區塊鏈”技術、打著數字貨幣旗號的代幣或“虛擬貨幣”層出不窮，越來越多的投資者將目光轉向這類新型貨幣。不法分子便利用熱點概念進行炒作，借炒作“區塊鏈”概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，作案手段往往具有較強的欺騙性、隱蔽性和誘惑性。
辦案檢察官提醒廣大投資者，要警惕“虛擬貨幣”成為犯罪分子違法犯罪的工具。目前，我國對“虛擬貨幣”加強了風險管控，任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”。
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原標題：炒作新型“虛擬貨幣”騙了不少人 蘇州相城：批捕8名詐騙犯罪嫌疑人
姚雯/漫畫
“炒幣”“區塊鏈”“BNM”……一段時間里，這些看起來高大上的專有名詞在某些微信群里不停閃現。利用“區塊鏈”“虛擬貨幣”等新概念，謊稱發行“BNM”“TVB”等虛擬貨幣，大肆非法斂財，短短數月內，一個犯罪團伙連續實施詐騙，初步核實涉案金額達60余萬元。近日，張大、張二、秦某、廖某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被江蘇省蘇州市相城區檢察院批準逮捕。
花真金白銀買“虛擬貨幣”，老玩家遇到了真騙子
陳：“9月6日至7日內部認籌結束，我們賺30%，目前還是內部認籌，只有內部人員知道，10月10日‘BNM’幣正式對外發行。”
錄：“我直接轉您現金行不行？”
陳：“你要買多少？我也是轉幣給偉哥代賣。”
……
翻開和陳某的微信聊天記錄，錄先生仿佛經歷了一場噩夢，在這場虛假的“夢”里，他被卷走的卻是真金白銀。
家住相城區的錄先生平時熱衷于“虛擬貨幣”投資。2018年8月2日，有個名為“聽聽”的微信號加錄先生為好友，在“聽聽”的介紹下，錄先生抱著試試看的態度加了一個炒“虛擬貨幣”的“牛人”陳某。陳某告訴錄先生，正籌備發售一種叫“BNM”的虛擬幣，這種幣一發售就會漲價，現在買入，到時候肯定會賺錢。
錄先生將信將疑，他上網搜索“BNM”幣，但并沒有查到相關信息。不過，在陳某的朋友圈里，錄先生發現陳某確實對一些“虛擬貨幣”的漲跌預測非常準。加之錄先生之前從事過虛擬幣交易，他認為做“虛擬貨幣”投資總會有風險，于是決定嘗試一下。
錄先生通過陳某，以單價2.3元人民幣的價格購買了1.3萬多個“BNM”幣，加上優惠，錄先生分三次向陳某微信轉賬總計2.6萬元。陳某告訴他，2018年10月18日“BNM”幣發售后會達到7元左右的價格，到時他的賬戶才會有“BNM”幣。但到了日子，錄先生的賬戶并沒有什么“BNM”幣，自己也被對方拉黑了。
兩天后，錄先生向蘇州警方報案，2018年10月31日公安機關立案偵查。一個月后，18名犯罪嫌疑人到案，他們的供述均指向一個以張氏兄弟為首的犯罪團伙，至此，一個由該團伙設計的騙局被逐漸揭開。
“虛擬貨幣”造富神話背后是驚天騙局
近年來，“虛擬貨幣”“區塊鏈”等火爆投資圈，但普通投資者大多一知半解。利用這種心理，一個操作“虛擬貨幣”“區塊鏈”的“虛擬王國”應運而生。
在這個“虛擬王國”里，張大、張二兄弟扮演著“發行公司高管”和“資深投資顧問”，招募起一票“演員”，虛構發行神秘的“BNM”“TVB”等虛擬貨幣，虛假宣傳開展斂財騙局。
同為“90后”的張大、張二一個曾當過理發師，一個當過廚師。2018年7月，為了短時間內賺到大錢，兄弟倆開始研究“虛擬貨幣”，決定利用這些概念，借投資者的投機心理實施詐騙。
兩人租用了湖南省桂陽縣的一套公寓作為辦公地點。由張大負責運營，張二則擔任“總監”，負責組織新招錄業務員對“區塊鏈”“虛擬貨幣”投資領域基礎知識的培訓，他們還招募秦某等人擔任經理，負責培訓業務員與客戶聊天，廖某等人擔任業務員。
業務員負責在微信添加客戶并釋放虛假投資信息，再由“資深投資顧問”張二和“發行公司高管”張大誘騙投資者認購所謂“BNM”“TVB”等“ 虛 擬 貨幣”，以真幣換“假幣”實施詐騙。
2018年7月至11月間，該犯罪團伙以這種方式連續實施詐騙，初步核實騙取錄先生等多名被害人60余萬元。
“投資大V”變身“網紅”，做直播引出“幕后大佬”
為了取得投資者的信任，張大等人動足了心思。他們給每個業務員配發5個手機號，每個手機號都綁定一個網上買來的微信號，其中4個是工作號，1個是助理微信號。
業務員用這4個工作微信號在微信平臺搜索“區塊鏈”“幣圈”等關鍵字，進入“區塊鏈”的聊天群，再加可能成為客戶的好友，將所謂的“虛擬貨幣”投資“大V”陳某推薦給客戶。
利用客戶的逆反心理，陳某反其道而行。對于客戶的咨詢，陳某并沒有急吼吼地上前回復，反而擺出一副大忙人的高姿態，以正在參加“區塊鏈”的重要會議等為由，將客戶退回到助理微信號，而所謂的助理其實仍是由先前的業務員扮演。
朱先生是陳某的客戶之一，而讓朱先生上當受騙的原因，除了該團伙對陳某的包裝外，最重要的還是陳某做的一期“網絡直播”。在陳某助理的介紹下，朱先生登錄某直播平臺聽“大V”陳某講課，課程中，陳某侃侃而談，向客戶透露自己根本不算厲害角色，貨幣網高管“偉哥”才是真正的業界大佬，正是“偉哥”提供的內幕消息讓自己賺了錢。
在陳某的吹捧下，“偉哥”隆重登場。平臺上眾人又是獻花又是掌聲，讓“偉哥”籠罩在“大神”的光環之下。這時候，“偉哥”及時給客戶送上了大禮：一個“BNM”虛擬幣的白皮書，并聲稱這款幣大約在2018年10月底上市，上市后必定漲價。
各種造勢鼓吹之下，朱先生最終花了8萬多元認購了“偉哥”推薦的“BNM”幣，直到2018年10月10日“BNM”幣并沒有到賬，反而被陳某拉黑，朱先生才恍然大悟。
提前介入引導偵查，“虛擬貨幣”套路知多少
本案被害人較多，作案手法新，蘇州市相城區檢察院第一時間組織人員提前介入，引導偵查取證。對各犯罪嫌疑人在共同犯罪中的作用、“虛擬貨幣”的價值認證等提出引導偵查意見。
這起案件中被害人之多，一方面是大多數投資者都抱著賺錢都有風險的僥幸心理，另一方面是該團伙推廣的“虛擬貨幣”在網上查不到，這一漏洞成為犯罪分子屢屢得手的關鍵。
辦案檢察官告訴記者，近年來，各種基于“區塊鏈”技術、打著數字貨幣旗號的代幣或“虛擬貨幣”層出不窮，越來越多的投資者將目光轉向這類新型貨幣。不法分子便利用熱點概念進行炒作，借炒作“區塊鏈”概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，作案手段往往具有較強的欺騙性、隱蔽性和誘惑性。
辦案檢察官提醒廣大投資者，要警惕“虛擬貨幣”成為犯罪分子違法犯罪的工具。目前，我國對“虛擬貨幣”加強了風險管控，任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”。
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