焦作网 WWW.JZRB.COM

中信銀行鄭州分行風險堵截在行動

2021-5-25 13:15:00    來源：焦作網

　　5月21日，客戶張某至中信銀行鄭州分行臨柜咨詢其賬戶異常原因。銀行柜員通過查詢卡片狀態，發現該客戶之前有多筆監管在線凍結，且因資金快進快出交易特征被支付監管，柜員立即提高警惕，通過跟客戶聊天的方式詢問平時的用卡習慣，并經查詢卡片交易流水，發現客戶在凌晨半夜也常發生交易，資金交易快進快出比較頻繁。

　　鑒于以上可疑情形，中信銀行鄭州分行工作人員立即與公安反詐中心聯系，對方查詢后表示，該客戶的確有較多可疑違法行為，需要進一步調查。經過約15分鐘時間，反詐中心工作人員至柜臺詢問后將其帶走。

　　自“斷卡行動”開展以來，中信銀行鄭州分行積極響應中國人民銀行以及公安部門的號召，主動配合公安部門的各項反詐工作。本次風險堵截事件，是中信銀行鄭州分行強化賬戶風險防控、狠抓安全管理的具體工作成效的體現，工作人員高度的警覺性和良好的應急處置能力贏得了公安機關的高度評價與肯定。中信銀行鄭州分行今后也將認真履行金融機構的社會職責，為保護廣大人民群眾的財產信息安全發聲發力。

 

（中信銀行鄭州分行 徐雷）

相關信息： 中信銀行洛陽分行舉辦“民法典視角下的財富管理規劃”主題論壇活… 防范電信詐騙，中信銀行焦作分行在行動 奮斗百年路 啟航新征程 焦作黨史上的今天 馬村區委編辦：學黨史 提素質 馬村區發改委：守初心 擔使命 博愛縣審計局黨史學習教育走實走心 關于在全市開展“學百年黨史建時代新功”知識競賽的通知 溫縣縣委常委會（擴大）會議召開 馬村區委編辦：學黨史提素質

	焦作網免責聲明：
① 本網所有稿件，未經許可不得轉載。 ② 轉載稿件不代表本網觀點，如有異議請聯系我們即可處理。 ③ 刊發、轉載的稿件，作者可聯系本網申領稿酬。