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于細(xì)微之處堵截風(fēng)險(xiǎn)
中信銀行焦作分行向當(dāng)?shù)胤丛p中心提供可疑線索

2021-10-18 17:11:02    來(lái)源：中信銀行焦作分行

　　10月13日上午，中信銀行焦作分行向當(dāng)?shù)胤丛p中心提供可疑線索，成功堵截一起銷(xiāo)戶風(fēng)險(xiǎn)事件。

　　客戶榮某于當(dāng)天上午前往中信銀行焦作分行辦理銷(xiāo)戶業(yè)務(wù)，系統(tǒng)提示該賬戶為可疑賬戶，有涉嫌詐騙風(fēng)險(xiǎn)，需進(jìn)一步核實(shí)客戶相關(guān)信息。工作人員辦理業(yè)務(wù)時(shí)詢問(wèn)客戶使用該銀行卡的用途，客戶稱(chēng)自己在某公司上班，該卡為單位工資卡，還時(shí)常購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品，除此之外沒(méi)有其他交易。隨后，工作人員詢問(wèn)客戶是否有給陌生人轉(zhuǎn)賬或者是否有做什么兼職，客戶猶豫片刻后，聲稱(chēng)自己在以太網(wǎng)坊網(wǎng)站上進(jìn)行以太幣買(mǎi)賣(mài)。

　　中信銀行焦作分行工作人員隨即撥打電話，咨詢當(dāng)?shù)胤丛p中心。反詐中心查詢系統(tǒng)后，稱(chēng)該客戶有風(fēng)險(xiǎn)，暫時(shí)不能做銷(xiāo)卡處理，需要中信銀行焦作分行協(xié)助穩(wěn)定客戶。約二十分鐘后，警官到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)并將客戶帶回警局協(xié)助調(diào)查。

　　近年來(lái)，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”的旗號(hào)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投資“虛擬貨幣”等方式吸收資金，進(jìn)行非法集資、傳銷(xiāo)、詐騙。中信銀行焦作分行工作人員嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、高度負(fù)責(zé)，于細(xì)微之處發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，成功堵截可疑事件，全力以赴保護(hù)居民財(cái)產(chǎn)安全，力爭(zhēng)做好金融安全的守護(hù)者。

 

（中信銀行焦作分行 鄭真）

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