中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功繳獲五萬(wàn)余元涉案資金
更新時(shí)間：2021-12-9 16:08:00 來(lái)源：本站原創(chuàng)
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2021年專題區(qū)
12月2日下午，鄭州市公安局某分局反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心的民警押解一名涉嫌電信詐騙人員來(lái)到中信銀行鄭州分行。經(jīng)了解，該名涉詐人員前期在網(wǎng)絡(luò)上申請(qǐng)貸款，網(wǎng)貸辦理人員以辦理貸款需要補(bǔ)足銀行流水為由，讓該名涉詐人員將其名下中信銀行卡及密碼上交給網(wǎng)貸中心，由網(wǎng)貸中心代為“刷流水”。
通過(guò)柜面查詢，該名涉詐人員的銀行卡因觸發(fā)中信銀行鄭州分行風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)預(yù)警被管控，已有效攔截了涉案賬戶資金的對(duì)外轉(zhuǎn)出。現(xiàn)反詐中心民警出具解除管控通知書(shū)，要求中信銀行鄭州分行配合由卡主本人將涉案資金取出并交給公安機(jī)關(guān)暫押，但此時(shí)犯罪分子也正準(zhǔn)備通過(guò)非柜面渠道將涉案資金轉(zhuǎn)移，稍有差池，資金安全將無(wú)法保障。
情況緊急，分秒必爭(zhēng)。為確保涉案資金不被犯罪分子轉(zhuǎn)移，中信銀行鄭州分行工作人員在核實(shí)民警身份信息無(wú)誤后，立即將該銀行卡的非柜面支付限額修改為零，同時(shí)采用將銀行卡掛失的方案阻止轉(zhuǎn)賬交易。在確保涉案資金絕對(duì)安全的前提下，辦理賬戶管控解除手續(xù)。
中信銀行鄭州分行工作人員迅速配合完成后續(xù)操作，順利完成涉案資金支取并交付公安機(jī)關(guān)，協(xié)助繳獲涉案資金人民幣五萬(wàn)余元。反詐中心民警對(duì)中信銀行鄭州分行細(xì)致入微的考慮和高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)表示高度認(rèn)可。
自“斷卡行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，中信銀行鄭州分行始終認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家相關(guān)工作要求，不斷加強(qiáng)警銀聯(lián)動(dòng)，有效履行商業(yè)銀行社會(huì)責(zé)任，維護(hù)客戶合法資金安全，持續(xù)用實(shí)際行動(dòng)筑牢廣大群眾的資金安全“防護(hù)墻”。
中信銀行鄭州分行 李媛媛
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12月2日下午，鄭州市公安局某分局反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心的民警押解一名涉嫌電信詐騙人員來(lái)到中信銀行鄭州分行。經(jīng)了解，該名涉詐人員前期在網(wǎng)絡(luò)上申請(qǐng)貸款，網(wǎng)貸辦理人員以辦理貸款需要補(bǔ)足銀行流水為由，讓該名涉詐人員將其名下中信銀行卡及密碼上交給網(wǎng)貸中心，由網(wǎng)貸中心代為“刷流水”。
通過(guò)柜面查詢，該名涉詐人員的銀行卡因觸發(fā)中信銀行鄭州分行風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)預(yù)警被管控，已有效攔截了涉案賬戶資金的對(duì)外轉(zhuǎn)出。現(xiàn)反詐中心民警出具解除管控通知書(shū)，要求中信銀行鄭州分行配合由卡主本人將涉案資金取出并交給公安機(jī)關(guān)暫押，但此時(shí)犯罪分子也正準(zhǔn)備通過(guò)非柜面渠道將涉案資金轉(zhuǎn)移，稍有差池，資金安全將無(wú)法保障。
情況緊急，分秒必爭(zhēng)。為確保涉案資金不被犯罪分子轉(zhuǎn)移，中信銀行鄭州分行工作人員在核實(shí)民警身份信息無(wú)誤后，立即將該銀行卡的非柜面支付限額修改為零，同時(shí)采用將銀行卡掛失的方案阻止轉(zhuǎn)賬交易。在確保涉案資金絕對(duì)安全的前提下，辦理賬戶管控解除手續(xù)。
中信銀行鄭州分行工作人員迅速配合完成后續(xù)操作，順利完成涉案資金支取并交付公安機(jī)關(guān)，協(xié)助繳獲涉案資金人民幣五萬(wàn)余元。反詐中心民警對(duì)中信銀行鄭州分行細(xì)致入微的考慮和高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)表示高度認(rèn)可。
自“斷卡行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，中信銀行鄭州分行始終認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家相關(guān)工作要求，不斷加強(qiáng)警銀聯(lián)動(dòng)，有效履行商業(yè)銀行社會(huì)責(zé)任，維護(hù)客戶合法資金安全，持續(xù)用實(shí)際行動(dòng)筑牢廣大群眾的資金安全“防護(hù)墻”。
中信銀行鄭州分行 李媛媛
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