中信銀行鄭州分行協(xié)助客戶識別詐騙 挽回資金損失
更新時間：2021-12-9 9:13:46 來源：中信銀行鄭州分行
2021年專題區(qū)
12月6日中午，一位客戶至中信銀行鄭州分行辦理存款業(yè)務(wù)，要求存入人民幣28000元。在工作人員清點現(xiàn)金期間，客戶出示了某借款平臺客服截圖，并詢問中信銀行鄭州分行是否可以進(jìn)行資金認(rèn)證。
工作人員看到截圖后，認(rèn)為有些異常，建議客戶先暫停存款，隨后了解了客戶與借款平臺在線客服的聊天記錄。記錄顯示該客戶因前期申請線上貸款時信息填寫有誤要求客戶需先存入28000元用作保證金，待認(rèn)證通過后將與其申請的貸款金額匯總?cè)肟蛻糍~戶，涉及資金共計84000元。同時在線客服向客戶發(fā)送了某機構(gòu)出具的“貸款賬戶認(rèn)證及解凍貸款賬戶說明”，該說明中提到若客戶未在規(guī)定時間內(nèi)完成認(rèn)證會有公安部門介入調(diào)查甚至?xí)慌行獭＝?jīng)了解后，工作人員懷疑客戶可能被電信詐騙，遂與客戶溝通，先行辦理掛失補卡和密碼變更業(yè)務(wù)，將其非柜面轉(zhuǎn)賬限額修改為0元，建議客戶立即報案。
隨后不久，公安機關(guān)工作人員到達(dá)中信銀行鄭州分行。經(jīng)過詢問調(diào)查，認(rèn)定這是一起電信詐騙，并對此事件立案調(diào)查。同時，對中信銀行鄭州分行工作人員警惕性高、能夠有效識別并阻斷詐騙風(fēng)險表示贊揚。客戶非常激動，感謝中信銀行鄭州分行幫其挽回資金損失并當(dāng)場撥打客服電話進(jìn)行表揚。
（中信銀行鄭州分行 徐曉娜）
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12月6日中午，一位客戶至中信銀行鄭州分行辦理存款業(yè)務(wù)，要求存入人民幣28000元。在工作人員清點現(xiàn)金期間，客戶出示了某借款平臺客服截圖，并詢問中信銀行鄭州分行是否可以進(jìn)行資金認(rèn)證。
工作人員看到截圖后，認(rèn)為有些異常，建議客戶先暫停存款，隨后了解了客戶與借款平臺在線客服的聊天記錄。記錄顯示該客戶因前期申請線上貸款時信息填寫有誤要求客戶需先存入28000元用作保證金，待認(rèn)證通過后將與其申請的貸款金額匯總?cè)肟蛻糍~戶，涉及資金共計84000元。同時在線客服向客戶發(fā)送了某機構(gòu)出具的“貸款賬戶認(rèn)證及解凍貸款賬戶說明”，該說明中提到若客戶未在規(guī)定時間內(nèi)完成認(rèn)證會有公安部門介入調(diào)查甚至?xí)慌行獭＝?jīng)了解后，工作人員懷疑客戶可能被電信詐騙，遂與客戶溝通，先行辦理掛失補卡和密碼變更業(yè)務(wù)，將其非柜面轉(zhuǎn)賬限額修改為0元，建議客戶立即報案。
隨后不久，公安機關(guān)工作人員到達(dá)中信銀行鄭州分行。經(jīng)過詢問調(diào)查，認(rèn)定這是一起電信詐騙，并對此事件立案調(diào)查。同時，對中信銀行鄭州分行工作人員警惕性高、能夠有效識別并阻斷詐騙風(fēng)險表示贊揚。客戶非常激動，感謝中信銀行鄭州分行幫其挽回資金損失并當(dāng)場撥打客服電話進(jìn)行表揚。
（中信銀行鄭州分行 徐曉娜）
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