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中信銀行鄭州分行：警銀聯動，共筑防線

2022-3-8 10:21:05    來源：中信銀行鄭州分行

　　2022年3月2日下午，中信銀行鄭州分行網點營業大廳辦理業務時發現一名異常客戶，該客戶名下賬戶已全部因電信詐騙攔截可疑賬戶及高風險客戶管控止付，系統提示引起了工作人員警覺。

　　該行工作人員詢問客戶銀行卡的日常使用是否規范，客戶表示正常使用，只是有一些快進快出交易。為進一步核實客戶是否異常，工作人員隨即與當地反詐中心確認客戶身份情況，經反詐中心查詢，該客戶為涉案人員。反詐中心表示將立即出警對嫌疑人實行抓捕行動，一定要穩住嫌疑人不能讓其離開網點，為了不引起客戶起疑心，工作人員告知客戶銀行卡在解除監管前需要更新客戶信息，讓其耐心等待逐一回答工作人員的提問。

　　在為嫌疑人辦理業務過程中，廳堂前來辦理業務的客戶也逐漸多了起來，網點工作人員考慮到抓捕行動可能會引起不必要的騷動，便讓嫌疑人移步貴賓室進行辦理，嫌疑人剛到貴賓室，兩名警察趕到了該網點。到達網點后工作人員立刻將警察帶領至嫌疑人處實施抓捕，整個抓捕過程既快又準，在廳堂辦業務的客戶沒有受到任何影響，隨即嫌疑人被帶離了網點進行接下來的調查。警察同志對這次中信銀行鄭州分行的配合給予了高度的肯定。

　　中信銀行鄭州分行將繼續堅持“警銀協同，全民反詐”的工作方針，認真履行各項工作要求，強化警銀合作，實現警銀資源共享，優勢互補，共同為打擊治理電信網絡詐騙犯罪，維護金融環境持續穩定作出更大貢獻。

 

（中信銀行鄭州分行 王棟輝）

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