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警銀合作：中信銀行鄭州分行積極協助反詐中心打擊新型網絡違法犯罪活動

2022-6-24 12:41:56    來源：中信銀行鄭州分行

　　6月下旬，某客戶至中信銀行鄭州分行辦理個人信息完善業務，工作人員聯網核查時發現客戶為斷卡行動開卡線索人員、全國電詐涉案人員名單，某省反詐中心下發的全國涉案賬戶銀行卡線索開戶人。工作人員立即提高警惕，并與鄭州市某區反詐中心聯系，當班民警表示立即出警，工作人員以修改客戶身份信息、查詢賬戶異常狀態等理由拖住客戶。十幾分鐘后，幾名警官到達網點將客戶帶走，進一步調查。

　　事后，鄭州市某區反詐中心致電中信銀行鄭州分行，對該行認真履行客戶身份識別職責的工作態度，及全力配合公安機關辦案給予了高度贊揚和誠摯感謝。

　　目前，國內電信詐騙形勢日益嚴峻，不法分子的犯罪手段層出不窮，對金融環境以及銀行日常工作形成了嚴峻挑戰。中信銀行鄭州分行始終堅持風險防控，充分利用當地建立的警銀協作平臺，以實際行動為維護良好的金融環境建設工作添磚加瓦，將繼續保持良好的工作作風，在新時代新形勢下為打擊治理電信網絡新型違法犯罪活動繼續作出卓越的貢獻，為維護好社會公眾良好秩序提供強有力的支持。

（中信銀行鄭州分行 白旭陽）

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