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2021年專題區

中信銀行有溫度的故事:智能反詐挽回客戶資金損失
更新時間:2022-9-12 17:40:46    來源:中信銀行

  詐騙像是黑暗的迷霧蒙蔽人們的雙眼,中信銀行7×24小時智能反詐監測系統則如漆黑里的值守燈,時刻警守人民的財產安全,亮起黑暗里溫暖的明光。

  兵貴神速。打擊電信網絡詐騙犯罪,必須在第一時間有所行動。

  4月17日下午5點左右,中信銀行一名客戶接到“公安部門”打來的電話:“我們發現您存在販賣銀行卡的非法行為,需要把資金轉入公安部門指定的安全賬戶,事關緊急,需要現在立刻操作!”這位客戶一時被蒙蔽,慌忙按照對方的指示,開始一步步操作。

  此時,中信銀行7×24小時智能反詐監測系統立刻報警。銀行人員發現,該客戶疑似正在遭受電信詐騙。他第一時間凍結賬戶,并通知客戶賬戶所在網點——中信銀行廣州中山開發區支行立即處理。

  由于客戶的電話被詐騙分子轉接,支行工作人員的電話未被接聽。在多方聯系未果的情況下,支行工作人員并未放棄,當日6時許,終于在客戶住址附近的一個倉庫找到了仍在嘗試轉賬的客戶。至此,客戶存在中信銀行的數十萬元資金安然無恙。

  類似的故事還有很多。某日晚間21點左右,中信銀行監測到一分行客戶疑似正在遭受電信詐騙。支行通過電話聯系客戶未果,后在其家人的帶領下,上門進行風險提示和勸說。此時,該客戶正在嘗試將近千萬元資金轉出;還有一名客戶,在中信銀行監測到可疑行為并進行提醒后,客戶表示未接到任何可疑電話,且不會接聽陌生電話。中信銀行工作人員并未因客戶否認被騙而放棄后續跟進工作,請客戶前往支行親自辦理賬戶密碼更換等后續處置工作。客戶到支行后仍然堅稱未接到任何電話,后經支行行長出面講解電詐套路,并請民警聯合勸說后,客戶終于承認確實接到了冒充公檢法的詐騙電話,因害怕而不敢承認,最終客戶60余萬元資產得以保全。

  上述場景,是中信銀行通過其“哨兵”智能反詐系統收獲的海量反詐成果的縮影。中信銀行以建立聯防聯控體系為目標,持續構建電信詐騙防范體系,在欺詐交易關鍵鏈路上引入公安、社交、電信等外部風險信息,通過機器學習和大數據技術,建立基于前置風險行為序列的鏈式反欺詐智能風控體系,實現風控策略的動態調整,管控措施的梯度化和精準化,強化反詐預警能力與勸阻機制,及時發現潛在受害客戶,并通過總分支三級聯動響應機制,快速觸達客戶,第一時間協助客戶擺脫詐騙人員的洗腦控制,及時阻止客戶轉賬的行為,挽救了多個家庭。自2021年5月以來,中信銀行反電信網絡詐騙體系精準識別并攔截電信詐騙事件數百起,挽回客戶損失6000余萬元。

文章編輯:陳婷 
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    中信銀行有溫度的故事:智能反詐挽回客戶資金損失
    2022-9-12 17:40:46    來源:中信銀行

      詐騙像是黑暗的迷霧蒙蔽人們的雙眼,中信銀行7×24小時智能反詐監測系統則如漆黑里的值守燈,時刻警守人民的財產安全,亮起黑暗里溫暖的明光。

      兵貴神速。打擊電信網絡詐騙犯罪,必須在第一時間有所行動。

      4月17日下午5點左右,中信銀行一名客戶接到“公安部門”打來的電話:“我們發現您存在販賣銀行卡的非法行為,需要把資金轉入公安部門指定的安全賬戶,事關緊急,需要現在立刻操作!”這位客戶一時被蒙蔽,慌忙按照對方的指示,開始一步步操作。

      此時,中信銀行7×24小時智能反詐監測系統立刻報警。銀行人員發現,該客戶疑似正在遭受電信詐騙。他第一時間凍結賬戶,并通知客戶賬戶所在網點——中信銀行廣州中山開發區支行立即處理。

      由于客戶的電話被詐騙分子轉接,支行工作人員的電話未被接聽。在多方聯系未果的情況下,支行工作人員并未放棄,當日6時許,終于在客戶住址附近的一個倉庫找到了仍在嘗試轉賬的客戶。至此,客戶存在中信銀行的數十萬元資金安然無恙。

      類似的故事還有很多。某日晚間21點左右,中信銀行監測到一分行客戶疑似正在遭受電信詐騙。支行通過電話聯系客戶未果,后在其家人的帶領下,上門進行風險提示和勸說。此時,該客戶正在嘗試將近千萬元資金轉出;還有一名客戶,在中信銀行監測到可疑行為并進行提醒后,客戶表示未接到任何可疑電話,且不會接聽陌生電話。中信銀行工作人員并未因客戶否認被騙而放棄后續跟進工作,請客戶前往支行親自辦理賬戶密碼更換等后續處置工作。客戶到支行后仍然堅稱未接到任何電話,后經支行行長出面講解電詐套路,并請民警聯合勸說后,客戶終于承認確實接到了冒充公檢法的詐騙電話,因害怕而不敢承認,最終客戶60余萬元資產得以保全。

      上述場景,是中信銀行通過其“哨兵”智能反詐系統收獲的海量反詐成果的縮影。中信銀行以建立聯防聯控體系為目標,持續構建電信詐騙防范體系,在欺詐交易關鍵鏈路上引入公安、社交、電信等外部風險信息,通過機器學習和大數據技術,建立基于前置風險行為序列的鏈式反欺詐智能風控體系,實現風控策略的動態調整,管控措施的梯度化和精準化,強化反詐預警能力與勸阻機制,及時發現潛在受害客戶,并通過總分支三級聯動響應機制,快速觸達客戶,第一時間協助客戶擺脫詐騙人員的洗腦控制,及時阻止客戶轉賬的行為,挽救了多個家庭。自2021年5月以來,中信銀行反電信網絡詐騙體系精準識別并攔截電信詐騙事件數百起,挽回客戶損失6000余萬元。

    文章編輯:陳婷 
     

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