中信銀行鄭州分行：警銀協(xié)作織密防護(hù)網(wǎng) 讓洗錢(qián)犯罪“無(wú)處遁形”
更新時(shí)間：2024-3-21 11:26:56 來(lái)源：中信銀行鄭州分行
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2021年專(zhuān)題區(qū)
近日，董某至中信銀行鄭州分行某支行柜臺(tái)辦理取款25000元業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)操作過(guò)程，系統(tǒng)收到預(yù)警信息，提示交易或存在可疑情形。柜臺(tái)工作人員立即提高警惕并開(kāi)展排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并堵截一起可疑交易行為，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲相關(guān)嫌疑人，受到公安機(jī)關(guān)書(shū)面表?yè)P(yáng)。
因異常預(yù)警信息，該行工作人員提示董某需進(jìn)一步核查，在征得其同意后，工作人員為其打印近三個(gè)月交易流水，審核流水時(shí)發(fā)現(xiàn)，董某名下賬戶(hù)存在小額試探性交易、多筆交易資金快進(jìn)快出、交易對(duì)手眾多等異常特征。當(dāng)詢(xún)問(wèn)資金來(lái)源及用途時(shí)，董某稱(chēng)其想到銀行貸款，為了流水好看些，故找了幾個(gè)朋友轉(zhuǎn)賬刷流水，卻無(wú)法回答資金沒(méi)有原路轉(zhuǎn)回朋友的原因。在詢(xún)問(wèn)到準(zhǔn)備在哪個(gè)銀行辦理貸款時(shí)，董某神色緊張，刻意回避工作人員視線，手部小動(dòng)作頗多，隨便答了一句只是前期準(zhǔn)備，還沒(méi)想好。當(dāng)問(wèn)到工作情況時(shí)，董某表示自己是開(kāi)養(yǎng)殖場(chǎng)的，工作人員又詢(xún)問(wèn)養(yǎng)殖場(chǎng)是否有工商注冊(cè)，董某聲稱(chēng)已注冊(cè)，但卻無(wú)法說(shuō)出公司名稱(chēng)。經(jīng)過(guò)不斷溝通，該行工作人員心存疑慮，立即將情況反饋鄭州市反詐中心。
經(jīng)反詐中心核實(shí)發(fā)現(xiàn)，董某名下他行卡近期被定性為一級(jí)涉案銀行卡，確定其存在重大洗錢(qián)犯罪嫌疑，迅速出動(dòng)警力到支行網(wǎng)點(diǎn)將董某抓獲，同時(shí)抓獲劉某和郝某兩位放風(fēng)盯梢同伙。
次日上午，該行收到鄭州市反詐中心反饋，稱(chēng)支行反饋的涉案信息為公安機(jī)關(guān)提供了重要線索，黑灰產(chǎn)大隊(duì)成功打掉一個(gè)洗錢(qián)車(chē)隊(duì)，抓獲三名犯罪嫌疑人，目前已開(kāi)始緊鑼密鼓地審理案件，爭(zhēng)取擴(kuò)人擴(kuò)線打深打透。反詐中心對(duì)中信銀行鄭州分行專(zhuān)業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度表示了高度贊揚(yáng)。
下一步，中信銀行鄭州分行將持續(xù)深化警銀協(xié)作，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線，守護(hù)好老百姓的“錢(qián)袋子”，為構(gòu)建安全穩(wěn)定的金融環(huán)境做出更大貢獻(xiàn)。
（中信銀行鄭州分行 王云云）
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近日，董某至中信銀行鄭州分行某支行柜臺(tái)辦理取款25000元業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)操作過(guò)程，系統(tǒng)收到預(yù)警信息，提示交易或存在可疑情形。柜臺(tái)工作人員立即提高警惕并開(kāi)展排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并堵截一起可疑交易行為，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲相關(guān)嫌疑人，受到公安機(jī)關(guān)書(shū)面表?yè)P(yáng)。
因異常預(yù)警信息，該行工作人員提示董某需進(jìn)一步核查，在征得其同意后，工作人員為其打印近三個(gè)月交易流水，審核流水時(shí)發(fā)現(xiàn)，董某名下賬戶(hù)存在小額試探性交易、多筆交易資金快進(jìn)快出、交易對(duì)手眾多等異常特征。當(dāng)詢(xún)問(wèn)資金來(lái)源及用途時(shí)，董某稱(chēng)其想到銀行貸款，為了流水好看些，故找了幾個(gè)朋友轉(zhuǎn)賬刷流水，卻無(wú)法回答資金沒(méi)有原路轉(zhuǎn)回朋友的原因。在詢(xún)問(wèn)到準(zhǔn)備在哪個(gè)銀行辦理貸款時(shí)，董某神色緊張，刻意回避工作人員視線，手部小動(dòng)作頗多，隨便答了一句只是前期準(zhǔn)備，還沒(méi)想好。當(dāng)問(wèn)到工作情況時(shí)，董某表示自己是開(kāi)養(yǎng)殖場(chǎng)的，工作人員又詢(xún)問(wèn)養(yǎng)殖場(chǎng)是否有工商注冊(cè)，董某聲稱(chēng)已注冊(cè)，但卻無(wú)法說(shuō)出公司名稱(chēng)。經(jīng)過(guò)不斷溝通，該行工作人員心存疑慮，立即將情況反饋鄭州市反詐中心。
經(jīng)反詐中心核實(shí)發(fā)現(xiàn)，董某名下他行卡近期被定性為一級(jí)涉案銀行卡，確定其存在重大洗錢(qián)犯罪嫌疑，迅速出動(dòng)警力到支行網(wǎng)點(diǎn)將董某抓獲，同時(shí)抓獲劉某和郝某兩位放風(fēng)盯梢同伙。
次日上午，該行收到鄭州市反詐中心反饋，稱(chēng)支行反饋的涉案信息為公安機(jī)關(guān)提供了重要線索，黑灰產(chǎn)大隊(duì)成功打掉一個(gè)洗錢(qián)車(chē)隊(duì)，抓獲三名犯罪嫌疑人，目前已開(kāi)始緊鑼密鼓地審理案件，爭(zhēng)取擴(kuò)人擴(kuò)線打深打透。反詐中心對(duì)中信銀行鄭州分行專(zhuān)業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度表示了高度贊揚(yáng)。
下一步，中信銀行鄭州分行將持續(xù)深化警銀協(xié)作，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線，守護(hù)好老百姓的“錢(qián)袋子”，為構(gòu)建安全穩(wěn)定的金融環(huán)境做出更大貢獻(xiàn)。
（中信銀行鄭州分行 王云云）
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