中信銀行鄭州分行協助公安機關抓獲涉詐犯罪嫌疑人員
更新時間：2024-4-22 10:57:07 來源：中信銀行鄭州分行
2021年專題區
電信網絡詐騙案件高發頻發，嚴重威脅人民群眾財產安全和社會穩定。中信銀行鄭州分行筑牢“資金鏈”治理安全防線，踐行為民初心使命，維護個人、單位銀行賬戶使用安全。近日，中信銀行鄭州分行堵截一起轉移電信詐騙涉案資金案件，協助公安機關現場抓獲 2名犯罪嫌疑人。
4月17日下午15時許，一名30歲左右的男子至中信銀行鄭州航空港區支行柜臺辦理轉賬業務。柜員接待客戶后詢問客戶資金來源及匯款用途，客戶稱該筆資金為親戚轉他的工資，需通過柜面將卡內資金轉給他人。該說法引起柜員警覺，柜員告知客戶大額轉賬交易需核實資金來源，經客戶同意后調閱賬戶交易明細，發現該賬戶當日下午有一筆10萬元資金入賬，該筆交易對手為個人，且該筆資金入賬后立即購匯成美元，隨后被結匯成人民幣。柜員詢問此筆交易的業務背景，客戶支支吾吾說不清楚,一直打電話詢問他人。
通過以上可疑行為柜員判斷該客戶可能涉嫌電信詐騙，柜員立即向會計主管報告該客戶的異常情況，會計主管立即聯系當地公安機關，公安機關表示立即出警，讓支行配合穩住客戶。在等待出警過程中客戶情緒激動，并明顯表現出急躁、慌張，甚至威脅說如果柜員再不轉賬，自己就要自殺！隨后公安人員及時趕到，將該男子控制，同時將在支行附近放風的同伙一并抓獲，公安人員現場將兩名嫌疑人分開在不同封閉區域進行突擊審訊。經過初步審訊，確認該筆資金為涉案贓款，后公安機關民警押解犯罪嫌疑人將涉案贓款取出，人贓俱獲后將兩名犯罪嫌疑人帶離支行。公安機關對中信銀行鄭州航空港區支行工作人員機智、敏捷、專業的工作作風表示高度認可。
下一步，中信銀行鄭州分行將持續踐行“金融為民”初心，常態化開展資金鏈治理、反詐宣傳活動，提升一線操作風險防范能力，以高度的責任心和敏銳度，保護客戶財產安全，為維護和諧安全穩定的金融生態環境保駕護航。
（通訊員 都豪）
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電信網絡詐騙案件高發頻發，嚴重威脅人民群眾財產安全和社會穩定。中信銀行鄭州分行筑牢“資金鏈”治理安全防線，踐行為民初心使命，維護個人、單位銀行賬戶使用安全。近日，中信銀行鄭州分行堵截一起轉移電信詐騙涉案資金案件，協助公安機關現場抓獲 2名犯罪嫌疑人。
4月17日下午15時許，一名30歲左右的男子至中信銀行鄭州航空港區支行柜臺辦理轉賬業務。柜員接待客戶后詢問客戶資金來源及匯款用途，客戶稱該筆資金為親戚轉他的工資，需通過柜面將卡內資金轉給他人。該說法引起柜員警覺，柜員告知客戶大額轉賬交易需核實資金來源，經客戶同意后調閱賬戶交易明細，發現該賬戶當日下午有一筆10萬元資金入賬，該筆交易對手為個人，且該筆資金入賬后立即購匯成美元，隨后被結匯成人民幣。柜員詢問此筆交易的業務背景，客戶支支吾吾說不清楚,一直打電話詢問他人。
通過以上可疑行為柜員判斷該客戶可能涉嫌電信詐騙，柜員立即向會計主管報告該客戶的異常情況，會計主管立即聯系當地公安機關，公安機關表示立即出警，讓支行配合穩住客戶。在等待出警過程中客戶情緒激動，并明顯表現出急躁、慌張，甚至威脅說如果柜員再不轉賬，自己就要自殺！隨后公安人員及時趕到，將該男子控制，同時將在支行附近放風的同伙一并抓獲，公安人員現場將兩名嫌疑人分開在不同封閉區域進行突擊審訊。經過初步審訊，確認該筆資金為涉案贓款，后公安機關民警押解犯罪嫌疑人將涉案贓款取出，人贓俱獲后將兩名犯罪嫌疑人帶離支行。公安機關對中信銀行鄭州航空港區支行工作人員機智、敏捷、專業的工作作風表示高度認可。
下一步，中信銀行鄭州分行將持續踐行“金融為民”初心，常態化開展資金鏈治理、反詐宣傳活動，提升一線操作風險防范能力，以高度的責任心和敏銳度，保護客戶財產安全，為維護和諧安全穩定的金融生態環境保駕護航。
（通訊員 都豪）
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