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中信銀行鄭州分行有效攔截涉案資金轉(zhuǎn)移

2022-11-1 10:47:13    來源：中信銀行鄭州分行

　　近日，鄭州市某公安機關(guān)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心的民警押解一名涉嫌電信詐騙人員來到中信銀行網(wǎng)點。經(jīng)了解該名涉詐人員前期在網(wǎng)絡(luò)上申請貸款，“網(wǎng)貸辦理人員”以辦理貸款需要補足銀行流水為由，讓該名涉詐人員將其名下銀行卡及密碼上交給“網(wǎng)貸中心”，由“網(wǎng)貸中心”代為“刷流水”。該行監(jiān)測到異常情況后，及時對賬戶采取管控措施，因涉嫌詐騙資金，公安機關(guān)出具法律文書，要求該行配合繳獲。最終，經(jīng)過多方溝通配合，該行成功協(xié)助公安機關(guān)截獲涉案資金五萬余元，高效專業(yè)的操作得到公安機關(guān)的高度評價，并親自送去感謝信。

　　近年來，電信詐騙犯罪活動已經(jīng)成為社會治安的突出問題。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，是指通過固定電話、手機、電腦等通信設(shè)備詐騙錢財?shù)姆缸镄问剑�其犯罪侵害面廣，犯罪手法變化多端，打擊難度大，嚴重侵害群眾的財產(chǎn)權(quán)益，影響人民的獲得感、幸福感、安全感。為了深入做好防范電信詐騙宣傳工作，進一步提高群眾對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的警惕性，中信銀行鄭州分行多措并舉，加大與公安機關(guān)反詐中心的協(xié)調(diào)配合，共同構(gòu)建防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的防護墻。

　　中信銀行鄭州分行加強電信詐騙防范意識教育，通過線上+線下宣傳，全方位宣講電信詐騙常識，解讀電信詐騙騙術(shù)，通過案例形式提醒公眾識別網(wǎng)絡(luò)投資、貸款、刷單隱藏的陷阱，不要隨意點擊陌生鏈接，不要為來路不明的資金提供過賬便利，提醒公眾如果遇到異常情況一定要第一時間報警求助并及時止付銀行卡，防止上當(dāng)受騙，提高識騙防騙能力。強化賬戶風(fēng)險管控，嚴把資金流出關(guān)口，向每位匯款的客戶進行防范電信詐騙提示。對新開戶落實賬戶分類分級管理要求，確保客戶資金安全。堅持客戶服務(wù)與風(fēng)險防控兩手抓，強化警銀聯(lián)動，守護老百姓錢袋子。

（中信銀行鄭州分行 周傳銘 張海輪 王駿博）

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