攔截涉詐資金60余萬！中信銀行鄭州分行獲反詐中心書面表揚
更新時間：2024-4-23 11:03:35 來源：中信銀行鄭州分行
2021年專題區
近期，不法詐騙分子作案手法不斷翻新，為及時攔截阻斷，中信銀行鄭州分行深入踐行金融工作的政治性、人民性，準確把握當前電信網絡新型違法犯罪的新變化新趨勢，采取“技防”與“人防”相結合的方式，準確識別風險賬戶，注重源頭治理，強化警銀聯動，攔截涉詐資金，有效助力電詐案件偵辦工作的有序開展。近日，中信銀行鄭州分行收到鄭州市反詐中心的表揚信，表揚該行主動擔當、措施得力，充分展現了全力做好涉賭涉詐“資金鏈”治理工作的使命感、責任感和緊迫感，認真研判可疑取現特征，技防人防多向發力，積極配合警方拖延嫌疑人，有效提升了資金攔截時效。
預警彈窗細甄別。4月15日，卡主馬某至該行某網點辦理現金支取業務，業務辦理過程中，觸發該行“鷹眼”系統預警。經柜員細心觀察發現，該卡主年齡較小，取款金額與客戶年紀不符，且在輸入密碼前長時間翻看手機，疑似查找取款密碼，情形可疑。
人工問詢巧核實。在與馬某的溝通過程中，柜員了解到客戶的取現用途為購買汽車，但客戶對汽車車型、汽車價格和資金到賬時間等問題含糊其辭，拒絕正面回復上述問題。當柜員詢問大額資金來源時，客戶遂電話咨詢他人，對方提示客戶佩戴耳機，疑似他人遠程操控辦理。
警銀協作速攔截。支行工作人員第一時間將可疑線索上報轄區反詐大隊，反詐民警經調閱系統，發現該人員為可疑人員，立即出警。支行工作人員以需要審核為由拖住該名男子，為民警出警爭取時間。十幾分鐘后，民警到達支行，客戶承認受他人指使開立賬戶轉移資金，并供出網點附近還有其他3名同伙。最終成功攔截涉詐資金34.94萬元，得到了反詐民警的高度肯定。
拒統計，僅幾天時間，中信銀行鄭州分行多家網點已成功攔截涉詐資金60余萬元，協助反詐中心抓獲10余名犯罪嫌疑人，為公安開展后續擴人擴線、打深打透工作提供了寶貴線索。下一步，中信銀行鄭州分行將繼續堅持“系統實時監測+人工精準復核”相結合，精準有效識別風險賬戶，持續鞏固、深化警銀協作合力，為維護人民財產安全、守護人民幸福做出新的貢獻。
（通訊員 吳利芳）
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近期，不法詐騙分子作案手法不斷翻新，為及時攔截阻斷，中信銀行鄭州分行深入踐行金融工作的政治性、人民性，準確把握當前電信網絡新型違法犯罪的新變化新趨勢，采取“技防”與“人防”相結合的方式，準確識別風險賬戶，注重源頭治理，強化警銀聯動，攔截涉詐資金，有效助力電詐案件偵辦工作的有序開展。近日，中信銀行鄭州分行收到鄭州市反詐中心的表揚信，表揚該行主動擔當、措施得力，充分展現了全力做好涉賭涉詐“資金鏈”治理工作的使命感、責任感和緊迫感，認真研判可疑取現特征，技防人防多向發力，積極配合警方拖延嫌疑人，有效提升了資金攔截時效。
預警彈窗細甄別。4月15日，卡主馬某至該行某網點辦理現金支取業務，業務辦理過程中，觸發該行“鷹眼”系統預警。經柜員細心觀察發現，該卡主年齡較小，取款金額與客戶年紀不符，且在輸入密碼前長時間翻看手機，疑似查找取款密碼，情形可疑。
人工問詢巧核實。在與馬某的溝通過程中，柜員了解到客戶的取現用途為購買汽車，但客戶對汽車車型、汽車價格和資金到賬時間等問題含糊其辭，拒絕正面回復上述問題。當柜員詢問大額資金來源時，客戶遂電話咨詢他人，對方提示客戶佩戴耳機，疑似他人遠程操控辦理。
警銀協作速攔截。支行工作人員第一時間將可疑線索上報轄區反詐大隊，反詐民警經調閱系統，發現該人員為可疑人員，立即出警。支行工作人員以需要審核為由拖住該名男子，為民警出警爭取時間。十幾分鐘后，民警到達支行，客戶承認受他人指使開立賬戶轉移資金，并供出網點附近還有其他3名同伙。最終成功攔截涉詐資金34.94萬元，得到了反詐民警的高度肯定。
拒統計，僅幾天時間，中信銀行鄭州分行多家網點已成功攔截涉詐資金60余萬元，協助反詐中心抓獲10余名犯罪嫌疑人，為公安開展后續擴人擴線、打深打透工作提供了寶貴線索。下一步，中信銀行鄭州分行將繼續堅持“系統實時監測+人工精準復核”相結合，精準有效識別風險賬戶，持續鞏固、深化警銀協作合力，為維護人民財產安全、守護人民幸福做出新的貢獻。
（通訊員 吳利芳）
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